Londongrad: A început „curățarea” activelor „rusilor”?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 16:15

De data aceasta capcana s-a închis complet

A existat o amenințare cu exproprierea proprietăților fugarilor din Rusia. În primul rând, conturile lor bancare. Am scris de multe ori că acest eveniment este la fel de inevitabil ca venirea iernii după vară. În același timp, am comparat gigantul britanic offshore cu o capcană de șoareci pentru oligarhi și cleptomani mai mici din Rusia. Dar debutul „orei adevărului” pentru ei s-a accelerat din cauza agravării relațiilor dintre Occident și Rusia în ultimul an. Acest lucru este dovedit de multe evenimente din ultimele două luni.

De la sfârșitul lunii ianuarie, unele bănci din Marea Britanie au început să solicite oamenilor de afaceri ruși să prezinte un raport detaliat cu privire la proprietatea lor în străinătate și originea banilor. Omul de afaceri rus, fondatorul Euroset, Evgeny Chichvarkin, a scris despre acest lucru pe pagina sa de Facebook. „Cu câteva zile în urmă, a venit o scrisoare de la respectata și foarte mare bancă britanică, cu următorul conținut: Stimate domnule Chichvarkin, în legătură cu sancțiunile împotriva Rusiei, fă-ți osteneala să explicați de unde ați luat banii, ce active aveți., care este averea ta, cum ai obținut aceste active, câte investiții ai în Regatul Unit și așa mai departe… Din câte am înțeles, instrucțiunea băncii este - dacă ceva nu merge bine, să blochezi conturile."

Domnul Chichvarkin declară în continuare cu încredere în scrisoarea sa că va putea cu siguranță să dea socoteală pentru originea banilor săi. Chichvarkin naiv! Deja în al șaptelea an de emigrare la Londongrad, încă nu înțelegea cum funcționează capcana de șoareci engleză. Amintiți-vă că Evgeny Cichvarkin a părăsit Rusia în 2008 - la scurt timp după ce s-a aflat despre vânzarea Euroset către compania de investiții ANN, controlată de finanțatorul rus Alexander Mamut. În Rusia, Chichvarkin a fost trecut pe lista de urmăriți sub acuzația de răpire și extorcare, dar ulterior dosarul penal împotriva lui a fost abandonat. La nevoie, britanica Themis inițiază însăși un dosar penal, abandonat la jumătate. Și dacă banii fostului om de afaceri rus nu sunt confiscați, atunci cu siguranță îl vor îngheța.

La începutul lunii februarie, aproape toate băncile din Marea Britanie au început să verifice legitimitatea veniturilor clienților lor ruși, trimițându-le în masă scrisori de cerere. Bancherii le cer rușilor să explice unde și cum au fost primite fondurile lor, care sunt în conturi la băncile britanice. Avocații din domeniul bancar și angajații departamentelor de servicii pentru clienți le explică rușilor: dacă nu sunt prezentate dovezi solide ale legalității încasării veniturilor, atunci conturile vor fi înghețate, iar acest lucru nu necesită nici măcar o decizie judecătorească. Însă titularul de cont nu poate decât să „deblocheze” fondurile din cont și să încerce să le retragă în afara Regatului Unit printr-o decizie judecătorească.

Desigur, cazurile de înghețare și chiar de confiscare a fondurilor rușilor în băncile străine nu sunt atât de rare. Dar până acum, acest lucru s-a întâmplat doar după ce a fost pronunțată hotărârea. Un astfel de caz este confiscarea în Australia anul trecut a fondurilor a nouă ruși din Irkutsk la o bancă locală (în orașul Gold Coast din statul australian Queensland). Potrivit expertului bancar, aceștia au fost implicați în procesul de spălare a banilor. Primele conturi au fost deschise în 2010. Soldul din conturile cetățenilor ruși a crescut în mod neașteptat datorită transferurilor internaționale de la opt companii străine din conturile bancare din Hong Kong și China continentală. Până în decembrie 2013, rușii au deschis 24 de conturi, care dețineau un total de aproximativ 30 de milioane de dolari. Ancheta și ședințele de judecată au durat câteva luni. Băncile britanice se pot renunța acum la astfel de formalități legale.

Situația pentru unii dintre titularii de cont din băncile din Londongrad este agravată de faptul că nu doar legalitatea provenienței banilor este acum supusă verificării, ci și legătura titularului de cont cu acele persoane fizice și juridice ale Federația Rusă care au fost incluse pe lista neagră în Occident din cauza sancțiunilor economice. Dacă este necesar, orice legătură poate fi dovedită, chiar dacă titularul de cont jură prin jurământ că este un luptător ideologic împotriva „regimului Putin”.

Luna trecută, a fost raportat primul mesaj despre un caz specific al unei bănci occidentale care a confiscat fonduri de la un antreprenor rus. Antreprenorul petrolier a primit o cerere de la bancă cu cerința de a depune documente privind proveniența legală a banilor, și în limba engleză. Antreprenorul a furnizat declarații fiscale, certificate și o grămadă de alte documente care confirmă legalitatea primirii fondurilor și faptul că plătesc impozite. Traducerea documentelor și alte costuri generale l-au costat pe antreprenor un bănuț destul de. Povestea a durat mult timp, au cerut din ce în ce mai multe informații de la rus, inclusiv date personale de la vârsta școlară.

Dintr-o dată, avocații băncii au prezentat o versiune conform căreia sigiliile de pe documente ar fi putut fi falsificate. Au găsit un fel de document secundar cu un sigiliu cu adevărat fals, care ar fi fost furnizat de antreprenor. Acesta a fost motivul pentru a declara nevalide toate celelalte documente. Argumentele antreprenorului că nu avea sens ca el să falsifice niște hârtie secundară nu au avut niciun efect. Toată lumea a înțeles perfect că aceasta era o pură provocare. O provocare, care a servit drept bază pentru ca banca să anuleze 5 milioane de dolari din contul antreprenorului în favoarea statului și în favoarea sa, și fără o hotărâre judecătorească. Informația din 10 februarie a acestui an conține fie o concluzie nu prea plăcută pentru „emigranții noștri de bani”, fie un sfat: „După avocații, instanța ar lua și ea de partea băncii, așa că nici nu a meritat să cheltuiască. bani pentru litigii”. …

Pasiunile pentru capitala rusă din Londra sunt umflate și mai mult de presa britanică și de departamentele guvernamentale. Așadar, pe 11 martie, ministrul britanic de externe Philip Hammond a anunțat posibilitatea publicării „informațiilor interesante” despre bunurile celui mai apropiat cerc al președintelui rus Vladimir Putin pe teritoriul britanic pentru a crește presiunea asupra Moscovei. Șeful Ministerului de Externe a remarcat că autoritățile britanice consideră un astfel de pas drept una dintre modalitățile posibile de a pune presiune asupra Rusiei prin intermediul comunicațiilor strategice.

„Când spunem ce pași suplimentari putem face pentru a crește presiunea asupra Rusiei, atunci din când în când ne întoarcem la comunicațiile strategice: cum ne putem adresa rușilor și celor a căror părere despre ceea ce se întâmplă (în Ucraina - V. K.) încearcă pentru a influența Rusia, - a explicat șeful Ministerului de Externe britanic. Dacă traducem sintagma „comunicații strategice” într-un limbaj ușor de înțeles, atunci acesta este impactul Londrei oficiale asupra aristocrației offshore de origine rusă folosind instrumentul de amenințări cu confiscarea bunurilor situate într-un offshore numit „Londongrad”. Impact a vizat atingerea obiectivelor strategice în actualul război rece cu Moscova.

În ziua anunțului lui Hammond, filiala din Londra a Deutsche Bank a publicat un raport privind amploarea investițiilor rusești în Marea Britanie. Specialiștii diviziei au efectuat un studiu al statisticilor balanței de plăți a Marii Britanii și Rusiei. Ei au ajuns la concluzia că zeci de miliarde de dolari de capital „gri” din Rusia au ajuns la Londra în ultimii opt ani. Unul dintre autorii raportului, Oliver Harvey, a spus: „Din 2006, aproape 133 de miliarde de dolari au fost transferați în Marea Britanie. Din 2010, rata afluxului a fost de aproximativ un miliard și jumătate de dolari pe lună. O parte semnificativă a acestor fonduri au ajuns pe piața imobiliară.” Fluxul de bani „gri” din Rusia către insulele Foggy Albion a crescut mai ales după ce procesul de lichidare a secretului bancar a început în Elveția în 2010. Elveția a încetat să mai fie o bancă offshore pentru cleptomanii ruși, a fost înlocuită de Marea Britanie.

Faptul că partea copleșitoare a capitalului din Rusia către Marea Britanie este canalizată prin canale „umbră” poate fi judecat din statisticile oficiale ale Federației Ruse (Tabelul 1). Potrivit lui Rosstat, la începutul anului 2013, volumul investițiilor rusești acumulate în Marea Britanie era de doar 9,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezenta aproximativ 5% din toate activele rusești acumulate în străinătate. Aceste cifre nu se „bat” deloc cu evaluările experților britanici și cu evaluările specialiștilor Deutsche Bank. Tab. 1. Investiții din Rusia în străinătate de către țările-beneficiare de investiții în 2013.

Este adevărat, imaginea se schimbă semnificativ dacă, atunci când evaluăm fluxurile de capital către Regatul Unit, luăm în considerare nu numai Regatul Unit, ci și Insulele Virgine Britanice (BVI). Aceste insule sunt cel mai mare offshore din economia mondială, care se află sub tutela destul de strictă a autorităților financiare și bancare din Londra. Regatul Unit și BVO au reprezentat împreună aproape 70 de miliarde de dolari din investițiile rusești acumulate. Sau aproape 2/5 din toate activele străine de origine rusă. Rețineți că cele mai recente date disponibile de la Rosstat oferă o imagine a investițiilor străine acumulate de la 1 ianuarie 2013. Și în primăvara aceluiași an, a avut loc o „alternire” foarte serioasă în larg, iar Insulele Virgine Britanice au primit cel mai mult.

Au existat „scurgeri” puternice de informații despre clienții și conturile BVI, iar clienții adevărați și organizatorii operațiunii de atunci nu au fost „deslușiți” până la sfârșit (vezi: Valentin Katasonov. Pogromul companiilor offshore sau operațiunile offshore leaks). // FSK, 16.04.2013) … Oricare ar fi fost, dar, potrivit experților, operațiunea de „curățare” a BVO a dus la faptul că o foarte mare capitală de origine rusă a fost nevoită să se mute la Londongrad. Și acum începe o nouă serie de „curățare” a activelor rusești. Dar se pare că de data aceasta capcana s-a închis complet. Se pare că tocmai despre această situație i-a avertizat Vladimir Putin pe oamenii de afaceri, oligarhii și oficialii ruși când a spus că „ești torturat să fugi și să înghiți praful”. Cineva a ascultat de aceste avertismente, în timp ce alții au continuat să creadă cu încăpățânare în independența „justiției” occidentale, iar acum s-ar putea să se trezească într-un jgheab rupt.

Valentin Katasonov