Sunt dezvăluite scheme importante de furt de bani din Rusia

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 16:15

Deturnarea de miliarde de dolari în timpul construcției cosmodromului Vostochny, despre care Vladimir Putin și-a amintit indignat zilele trecute, poate servi drept material pentru un studiu cuprinzător al schemelor de tăiere a banilor publici. Aceleași scheme au fost folosite activ și la alte „șantiere ale secolului” în ultimii ani. Care sunt cele mai populare moduri de a fura bani guvernamentali în astfel de cazuri?

Oportunitățile de tăiere, care au înflorit în trecutul recent, s-au restrâns acum semnificativ și a devenit mult mai eficientă identificarea mecanismelor de corupție în implementarea contractelor guvernamentale. Cu toate acestea, unele tehnici eterne sunt încă relevante până în ziua de azi - și există o mulțime de exemple în acest sens atât în practica investigativă, cât și în cea judiciară. Să le enumerăm.

Supraestimarea costului muncii

Acesta este un mecanism clasic de tăiere, pentru implementarea căruia un funcționar corupt trebuie să aibă fie companii „de buzunar”, fie conexiuni cu antreprenori care sunt gata să stabilească suma necesară pentru munca sau serviciile lor cu o contracul deja inclusă în acesta. Cu toate acestea, aceasta este doar cea mai generală schemă, care în practică are multe nuanțe și lacune.

De exemplu, în cazul cosmodromului Vostochny, supraestimarea costului lucrării a fost realizată prin dezvoltarea indicilor individuali pentru recalcularea costului estimat de construcție. În 2015, Camera de Conturi a stabilit că aceste acțiuni ar putea avea ca scop supraevaluarea cheltuielilor bugetare și obținerea de profituri nerezonabile, în timp ce indicii individuali pentru Vostochny nu erau determinați prin acte normative de reglementare și nu respectau instrucțiunile conducerii țării. Ca urmare a utilizării indicilor individuali, costul construcției instalațiilor cosmodromului a crescut cu aproape 13,2 miliarde de ruble, în care Camera de Conturi a văzut o componentă de corupție.

O mulțime de încălcări legate de supraestimarea costului lucrărilor în baza contractelor de stat și municipale au fost dezvăluite în ultimii ani în Crimeea, unde, după aderarea la Rusia, a fost lansată o construcție de infrastructură de șoc. Primele dosare penale au început să fie deschise deja în 2015. După cum a raportat la sfârșitul anului trecut, un reprezentant al Parchetului din Crimeea Dinara Kayumova, infracțiunile de corupție sunt comise în principal în sectorul construcțiilor în timpul pregătirii estimărilor de proiectare: oficialii profită din supraevaluarea costului materialelor de construcție și a volumului de muncă pentru să fie realizat, adesea ca parte a implementării Programului țintă federal pentru dezvoltarea Crimeei. Alexander Akshatin, președintele comitetului anticorupție al Republicii Crimeea, a menționat în același timp că 40 de funcționari au fost demiși pentru corupție în doi ani.

Cea mai înaltă persoană implicată în dosare penale legate de supraevaluarea muncii în baza contractelor guvernamentale a fost fostul șef al Serviciului Federal al Penitenciarelor, Alexander Reimer. El, împreună cu mai mulți subalterni, a fost acuzat că a deturnat 2,7 miliarde de ruble prin umflarea prețurilor de achiziție la achiziționarea de brățări electronice pentru a controla cetățenii aflați în arest. În iunie 2017, Tribunalul Zamoskvoretsky din Moscova l-a condamnat pe Reimer la opt ani de închisoare.

Achiziționarea de bunuri și servicii substandard

Această schemă este utilizată în mod activ în implementarea contractelor de construcție guvernamentale. Deoarece șantierul implică furnizarea de multe materiale și componente, există întotdeauna o oportunitate de a economisi calitatea și de a pune în buzunar diferența.

Unul dintre cele mai memorabile episoade care utilizează această schemă este construcția de stadioane pentru Cupa Mondială FIFA 2018 de la Kaliningrad și Rostov-pe-Don. În special, în Kaliningrad, după cum au constatat agențiile de aplicare a legii, în cadrul contractului dintre administrația regională a clientului de construcții de capital din regiunea Kaliningrad și OJSC „Globalelectroservice”, a fost achiziționat nisip ieftin și utilizat pentru consolidarea solului sub viitorul stadion, care nu a îndeplinit cerințele proiectului. Achiziționarea de nisip necorespunzătoare a permis participanților la fraudă să fure peste 750 de milioane de ruble.

O schemă similară a fost folosită în timpul construcției stadionului Rostov-Arena de pe malul stâng al Donului. La scurt timp după încheierea vacanței fotbalistice, inculpații din cauzele penale în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse („Fraudă la scară deosebit de mare”) a devenit fondatorul și directorul general al SA „Dontransgidromekhanizatsiya” - o companie care a efectuat pregătirea inginerească și îmbunătățirea abordărilor către stadion. Potrivit anchetatorilor, în acest proces, în loc de nisip cu granulație grosieră specificat în contractul de stat, a fost folosit nisip fin natural, care a economisit 223 de milioane de ruble, deși întreaga sumă a fost plătită conform contractului - 473,9 milioane de ruble. În dosare penale s-au implicat și funcționarii care au preluat lucrările privind furnizarea și așezarea nisipului - fostul ministru al Construcțiilor din Regiunea Rostov Nikolai Bezuglov și director al instituției Rostovoblstroyzakazchik Serghei Mișcenko.

Desigur, mașinațiuni similare au fost folosite în timpul construcției Estului. Ancheta l-a suspectat pe fostul șef al FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, că a cumpărat ciment, țevi și anvelope la prețuri semnificativ umflate prin firmele fiului și prietenului său - amploarea furtului s-a ridicat la aproximativ 1,8 miliarde de ruble. În luna februarie a anului trecut, Khrizman a fost găsit vinovat pentru deturnarea a aproximativ 5, 3 miliarde de ruble și condamnat la 12 ani de închisoare.

Cheltuirea necorespunzătoare a fondurilor

Această schemă cu mai multe fațete de tăiere a banilor publici a fost prezentă în multe cazuri de profil înalt anticorupție din ultimii ani. De exemplu, în cadrul cazului GLONASS, legat de furtul de bani pentru dezvoltarea sistemului de geodirecție rusesc, au fost dezvăluite numeroase fapte ale deturnării lor - fondurile au fost transferate unor subcontractanți fictivi și au dispărut. În octombrie, instanța a pronunțat sentințe organizatorilor construcției Centrului de control al sistemului GLONASS, care au putut să fure 251 de milioane de ruble (20 de milioane de dolari). După cum s-a stabilit ancheta, devizele de lucru au fost umflate artificial, iar intermediari au fost introduși în lanțurile de antreprenori prin care se retrageau banii - drept urmare, obiectul nu a fost niciodată finalizat.

Un alt caz anticorupție notoriu legat de deturnarea de fonduri a fost inițiat în 2013 pe faptele de încălcări relevante în compania de stat „Stațiunile din Caucazul de Nord” pentru o sumă totală de peste 275 de milioane de ruble. Personal, dosarul împotriva directorului general al companiei, Akhmed Bilalov, a fost deschis în temeiul art. 201 din Codul penal al Federației Ruse (abuz de putere) în legătură cu plăți ilegale pentru călătorii de afaceri în străinătate în valoare de peste 3 milioane de ruble. Același om de afaceri și fratele său Magomed Bilalov s-au „distins” în timpul construcției stațiunii Gornaya Karusel în pregătirea Jocurilor Olimpice de la Soci din 2014. Compania Krasnaya Polyana, controlată de frați, după ce a încheiat un acord cu corporația de stat Olympstroy, a primit peste 1 miliard de ruble de la Sberbank, după care acești bani au fost plasați în banca Bilalov, care a creditat apoi construcția la o dobândă comercială..

O schemă inteligentă de deturnare a fondurilor a fost folosită și în timpul construcției cosmodromului Vostochny. În 2016, Roskosmos a intentat un proces împotriva antreprenorului general de construcții, FSUE Dalspetsstroy, care a dispus destul de creativ de avansul de 39,5 miliarde de ruble care i-a fost transferat. Din această sumă, așa cum a stabilit Roskosmos, doar 6, 1 miliarde de ruble au fost folosite în scopul propus, iar restul banilor au fost plasați într-un depozit la Gazprombank. Pe viitor, s-a dovedit că antreprenorul, din cauza lipsei de capital de lucru, a fost nevoit să atragă împrumuturi de la aceeași bancă și să le ramburseze din banii primiți ca avans.

Retragerea de bani prin intermediul firmelor fly-by-night

Una dintre cele mai populare scheme de reducere a fondurilor bugetare, care nu necesită abilități speciale, există în diferite variante.

Cercetătorul acestui subiect Dmitri Guk de la Institutul de Stat și Drept al Academiei Ruse de Științe a citat cel puțin trei dintre ele într-unul dintre articolele sale. În primul caz, o organizație care nu desfășoară activități comerciale reale este folosită ca participant imaginar la o licitație pentru implementarea unui contract de stat sau municipal, ca societate geamănă a unei companii afiliate funcționarilor, care în cele din urmă primește un contract. A doua opțiune - competiția este câștigată direct de o zi, după care banii bugetari primiți în contul său sunt încasați și dispar într-o direcție necunoscută.

Ca exemplu, Dmitry Guk citează următoarea poveste: în 2003-2005, șefii unuia dintre institutele de cercetare ale Ministerului Apărării au furat peste 13 milioane de ruble, întocmind contracte fictive pentru efectuarea de lucrări de cercetare cu firme comerciale false., și de fapt, aceste studii au fost efectuate în timpul programului lor oficial de către personalul de cercetare al institutului… O altă opțiune pentru utilizarea fly-by-night este să plătiți comisioane din conturile lor oficialilor corupți. În acest caz, acesta este unul dintre elementele din cadrul unei alte scheme de tăiere - supraestimarea costului muncii efectuate sau al serviciilor prestate. Diferența nerezonabilă este transferată de către compania care a câștigat concursul în contul de o zi și apoi transferată funcționarului interesat în numerar.

În scandalurile din jurul cosmodromului Vostochny, au fost prezente firme de o zi sau, așa cum sunt numite și de către autoritățile fiscale, „molii”, desigur.

În 2015, agențiile de aplicare a legii au stabilit că valoarea prejudiciului cauzat de încasarea de fonduri prin intermediul firmelor de o zi în baza unor contracte guvernamentale pentru construcția orașului Vostochny a fost estimată la cel puțin 400 de milioane de ruble.

În ultimii câțiva ani, eforturile conducerii Băncii Rusiei de a lichida băncile care au acționat ca platforme de compensare au dus la faptul că posibilitățile de a folosi firme de tip fly-by-night pentru a fura fonduri bugetare au devenit semnificativ mai reduse. Dacă în 2009, aproape două treimi dintre companiile rusești înregistrate nu au desfășurat activități reale, atunci, de anul trecut, ponderea companiilor fictive, conform Serviciului Federal de Taxe, a scăzut la 7% din numărul total al tuturor companiilor. Volumul retragerilor ilegale de fonduri de către clienții băncii, conform Băncii Centrale, în 2013-2018 a scăzut de 20 de ori, iar comisionul de încasare a sărit de la precedentul 1-2% la 11-12%.

„schematoză” atipică

Mecanismele de delapidare a fondurilor bugetare enumerate mai sus sunt, ca să spunem așa, de rutină – în termeni generali, ele se repetă în sute de cazuri anticorupție. Dar există și scheme non-standard care indică faptul că ingeniozitatea funcționarilor care iau mită nu cunoaște limite. Un astfel de exemplu este o fraudă în mai multe etape orchestrată de un grup condus de Alexei Kuznețov, fostul ministru de finanțe al regiunii Moscova.

După cum a stabilit ancheta, din 2005 până în 2008, Kuznețov și complicii săi au cumpărat drepturi de a revendica datorii de la municipalitățile din regiunea Moscovei de la întreprinderile de locuințe și servicii comunale de lângă Moscova, apoi aceste drepturi au fost vândute băncii, care a solicitat plăți către primării. Drept urmare, din buget au fost furate aproximativ 11 miliarde de ruble, care au fost transferate în conturi străine. În plus, Kuznetsov a fost prezentat cu delapidare în valoare de 2 miliarde de ruble. Fostul oficial a fost de acord cu acuzațiile și acum așteaptă un verdict al instanței.

Fostul șef al Republicii Mari El, Leonid Markelov, a venit și el cu o schemă foarte complicată de îmbogățire personală în detrimentul bugetului. Baza dosarului penal împotriva lui, deschis la câteva zile după demisia sa în aprilie 2017, a fost primirea unei mite de 235 de milioane de ruble. Și motivul mita a fost lobby-ul lui Markelov asupra intereselor unei mari ferme regionale de păsări, care a primit subvenții bugetare în valoare de 5 miliarde de ruble pentru a plăti rata dobânzii la împrumuturile de investiții. Pe lângă această înșelătorie vicleană, Markelov a fost prins într-o schemă atât de populară de delapidare a banilor bugetului ca angajarea angajaților fictive în serviciul public - gardienii săi personali primeau salarii din bugetul Mari El ca specialiști ai secretariatului șefului regiune.