Ofițer de securitate despre modul în care FSB și Banca Centrală au încasat trilioane

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 16:15

Cine ajută deturnatorii de buget și structurile criminale să spăleze bani în țară și în străinătate? Răspunsul la această întrebare a fost dat PASMI de un fost ofițer KGB, șef de lucru operațional al unui „grup bancar” special al Ministerului Afacerilor Interne. Această structură a fost creată în numele președintelui pentru a elimina piața ilegală de încasare a banilor, prin care trec trilioane de ruble.

Dar de îndată ce angajații s-au apropiat de arestările finanțatorilor „negri”, ei înșiși au intrat în pușcărie. Despre rolul în acest caz al șefului TFR Alexander Bastrykin, generalul FSB Ivan Tkachev și misteriosul protejat al lui Yaponcik - Yevgeny Dvoskin - într-un interviu exclusiv cu un participant direct la „războaiele siloviki”.

Dmitri Celiakov- un angajat al KGB al URSS, care a asigurat siguranța personală a înalților oficiali ai țării, un ofițer al Ministerului Afacerilor Interne care a stat la originile luptei împotriva operațiunilor bancare ilegale, și-a încheiat cariera de ofițer al legii dupa gratii. În 2010 a fost condamnat pentru extorcare 1,5 milioane de euro doi bancheri - Herman Gorbuntsov și Petra Chuvilina … Mai mult, imediat după aceea, lui Gorbunțov i s-a deschis un dosar penal pentru fraudă folosind bancnote contrafăcute, iar acum se cercetează legătura dintre finanțator și colonelul miliardar. Dmitri Zaharcenko … Chuvilin a primit patru ani de închisoare în 2016 pentru o escrocherie pentru 5 milioane de dolari în sectorul bancar. Dar Tselyakov însuși este sigur: adevăratele motive pentru eliminarea sa sunt asociate cu oficialii de securitate de rang înalt, care acoperă piața ilegală de numerar și au folosit Gorbuntsov și Chuvilin ca ecran.

Dar acest articol nu este despre dacă ofițerul de securitate a fost încadrat sau nu. Au fost publicate materiale exclusiviste, inclusiv interceptări telefonice, scrisori de la FBI, certificate de monitorizare financiară și documente din corespondența oficială, care, ca răspuns la presiuni criminale, au fost furnizate de un anchetator cu atribuții speciale. Detalii despre războaiele militare din anii 2000 sunt în povestea lui Dmitri Tselyakov:

Arzătoare de bănci

„Am ajuns în Direcția a IX-a a KGB, care era angajată în protecția liderilor partidului și guvernului, imediat după armată. În anii '90, a fost garda de corp personală a primului președinte al URSS Mihail Gorbaciov și președintele Curții Constituționale Valeria Zorkina.

A intrat în domeniul operațiunilor bancare deja în anii 2000. Apoi, în cadrul Departamentului de Securitate Economică a Ministerului Afacerilor Interne a fost creat un nou departament care să controleze investițiile străine și tranzacțiile valutare, iar eu am fost numit în funcția de adjunct al șefului.

Primele cazuri majore la care am participat și unde am înțeles cum funcționează mecanismul de spălare a banilor au fost cazurile băncilor Rodnik și AKA-Bank. În 2004, aceștia au fost printre pionierii instituțiilor de credit, cărora li s-a retras licența pentru încălcarea legii spălării. Prin „Rodnik” timp de 8 luni cu un capital de 20 de milioane de ruble a fost încasat 75 de miliarde … Este vorba despre 6-7 bugete anuale ale regiunilor noastre, voi da cifre specifice: bugetul regiunii Tula pe 2004 - undeva 11,2 miliarde de ruble., Yaroslavskaya - 10, 1 miliard de ruble., Ryazan 7,5 miliarde de ruble.

Banii au fost anulați sub pretextul de caritate - pentru achiziționarea de insulină. Chiar mai mult a trecut prin AKA-Bank - ceva în zonă 114 miliarde de ruble.

Supravegherea acestei scheme prin KB „Noua Poziție Economică” (NEP-Bank), care a unit un lanț de alte bănci, Boris Sokalsky - un secretar discret al Curții de Arbitraj de la Moscova, care a acumulat fonduri de la firme de o zi. El însuși le-a numit „morde de gunoi”.

Deși nu a fost singurul care a lucrat pe această piață: pot număra vreo duzină de mari comunități criminale organizate. Aceștia au acționat ca al doilea sistem financiar al Federației Ruse, doar „negru”. Toți participanții săi au avut propriul beneficiu: beneficiarii finali au evitat să plătească impozite, iar artiștii au primit un impozit din cifra de afaceri: la începutul anilor 2000, era vorba despre 1-2% din valoarea tranzacției, iar apoi ratele au crescut la 5-7si cateodata 10%.

Principiul general este acesta: băncile au fost cumpărate sau stoarse din proprietari, apoi au fost „arse”, pompând bani până la retragerea licenței instituției. Metodologia este deja o problemă secundară: întotdeauna s-au găsit metode - apariția carității, cecuri contrafăcute, cambii, valori mobiliare și altele asemenea.

Pentru a înțelege suma fondurilor, voi spune că o bancă ar putea încasa cu o zi înainte 1 milion de dolari, și, în general, pentru „ciclul de viață” - până la 100-150 de miliarde de dolari … Acesta este un adevărat buget „paralel” al Rusiei, comparabil cu PIB-ul național. Este sistemul bancar „negru” care permite nu numai să jefuiască bugetul rus, care este aproape întotdeauna exprimat în „non-numerar”, ci și să ofere finanțare pentru orice act terorist, deoarece nu există control și există un mulţime de persoane interesate de existenţa sistemului.

Cazul Sokalsky a arătat cât de puternici sunt patronii săi: din cauza opoziției sistemului, am reușit să-l reținem pe bancher abia în martie 2007, adică la trei ani de la strângerea tuturor dovezilor.

Sub un acoperiș sigur

Toată lumea a știut întotdeauna despre operațiunile bancare ilegale și încă știe despre asta - Banca Centrală, FSB, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Comisia de Investigații, Serviciul Fiscal Federal etc. Nu există nicio teorie a conspirației aici, vă spun asta din punctul de vedere al bunului simț… ei bine, pe baza materialelor a sute de interceptări telefonice.

Toate băncile importante din Rusia și Banca Centrală sunt donatori pentru spălarea băncilor, așa că nu este dificil să urmăriți fluxurile. Dar acest lucru nu se face intenționat, pentru că Așa trec banii Căilor Ferate Ruse, ai companiilor petroliere și ai tuturor celor puternici ai acestei lumi. Yukos a lucrat și el.

Și imaginați-vă cum puteți face o investigație cu un astfel de acoperiș?! Vedeți: toate băncile erau acoperite cu acoperișuri, inclusiv beneficiarii. Nu este greu să ne uităm la statisticile anilor trecuți: Daghestanul a fost la un moment dat pe locul doi în ceea ce privește concentrarea băncilor după Moscova și apoi Sankt Petersburg. Și ce, nimeni nu a văzut că Caucazul din Rusia nu este un centru financiar și de afaceri?

Dacă vorbim despre „orbirea” structurilor de control: în 2005 am trimis o solicitare șefului Serviciului Fiscal Federal al Rusiei, atunci acest loc a fost ocupat de Anatoly Serdiukov … Și ce credeți că a fugit fiscalul să caute unde au scris 75 de miliarde pentru insulina? Nu! Toată lumea este absolut pe o tobă, pentru că dacă încep să-și dea seama, întreaga economie a Federației Ruse se va opri. Dar cum rămâne cu viața bună în străinătate? Principalul lucru este să raportați creșterea PIB-ului și să așteptați ca petrolul să coste 200 de dolari.

Am predat personal președintelui Rusiei rapoarte privind evoluțiile operaționale Vladimir Putin, încă mai am canalele mele din zilele de muncă în KGB, dar, se pare, acest lucru nu a fost suficient. Ne-am dezlegat mâinile abia după uciderea vicepreședintelui Băncii Centrale în septembrie 2006 Andrei Kozlov, care se pare că a încercat cumva să revigoreze acest sector „negru”. Se pare că nu mai avea încredere în nimeni de la agențiile de drept, serviciile speciale și Banca Rusiei și s-a mișcat prin inerție, revocând licențele băncilor. Dar cererea de operațiuni bancare ilegale i-a lăsat doar trei opțiuni - demisia, închisoarea sau crima.

Desigur, uciderea lui Kozlov a făcut mult zgomot și a produs efectul terapiei cu șoc. Președintele a fost foarte nemulțumit în acel moment și a dat un ordin personal să-și dea seama, apoi a acordat în continuare o mare atenție luptei împotriva spălării banilor. Prin ordin al ministrului de interne Rashida Nurgalieva s-a constituit un grup investigativ-operativ. Apoi mass-media i-a dat numele „ grup bancar . Acesta a fost condus de un investigator principal pentru cazuri deosebit de importante ale Comitetului de investigație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, colonelul Justiției Gennady Shantin … În acest grup, am fost responsabil pentru întreaga parte operațională.

L-am întâlnit pe Ghenadi Aleksandrovici în vara anului 2005, când am trimis materiale privind banca Rodnik spre evaluare Comitetului de anchetă al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Nimeni nu s-a angajat să investigheze acest caz, nu a existat practică, noi înșine nu știam câte capcane ascunde, la ce vor duce toate aceste investigații și în ce măsură vom face în cele din urmă progrese, ce vom înțelege. Cu toate acestea, dosarele penale au fost apoi inițiate nu de către Comitetul de anchetă al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, ci de către procurorul general adjunct al Federației Ruse. Biriukov Iuri Stanislavovici și a văzut că va fi o afacere bună, așa că trebuie să-i mulțumim pentru că a pus terenul pentru acest caz și pentru ancheta noastră globală, fără precedent în istoria Federației Ruse, ale cărei rezultate sunt și astăzi relevante.

Cazul Trilioane

În momentul în care „grupul bancar” a fost format oficial, în paralel cu OPS din Sokalsky, am condus deja așa-numitele „trilioane” - acestea sunt cele mai mari OPS la acea vreme, încorporate în puterea de stat a Federației Ruse - Jumber Elbakidze (porecla Juba) și partenerul său Serghei Zaharov numit "Roșu", Evgenia Dvoskina și Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (porecla „Elicopter Pașa”) și altele, ale căror nume nici măcar nu sunt cunoscute publicului.

Conversații foarte, foarte serioase au ajuns la PTP (interceptarea telefonului). Așadar, imediat după uciderea vicepreședintelui Băncii Centrale Kozlov, un cetățean pe nume „Flamingo” a sunat pe telefonul mobil al lui Juba și a spus următoarele: „Am vorbit cu FSB-ul Rusiei și voi fi responsabil pentru crimă. Alexey Frenkel, chiar dacă nu are nimic de-a face cu asta, întrucât în prezent este cea mai slabă verigă din întregul sistem.”

Shantin l-a interogat pe Frenkel în martie 2007, dar avocatul său Igor Trunov a ridicat tam-tam că vrem să-l aducem pe Frenkel la răspundere penală în temeiul părții 2 a articolului 172 din Codul penal al Federației Ruse „bancare ilegală”, iar conversația nu a funcționat. Deși nici eu, nici Shantin nu aveam chef să ne jucăm cu oasele lui, aveam deja destule obiecte.

În 2006, eram gata să-l arestăm pe Elbakidze, dar am fost scos din dosar și abia când a intervenit personal adjunctul ministrului Ministerului Afacerilor Interne. Andrei Novikov, am fost repus, dar timpul a trecut - Elbakidze a fugit în Georgia.

După aceea, grupul nostru s-a confruntat cu Dvoskin, Myazin și Kulikov, care au luat locul „regilor muntelui de aur”. Myazin s-a numit așa, după ce Juba a plecat în țările calde. OPS-ul lor s-a concentrat nu numai pe oficialii FSB al Rusiei, Băncii Rusiei, beneficiari cu acces direct la președinte, ci și pe șeful Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Federal Central - Nikolae Aulove … Acest lucru a fost dezvăluit în noiembrie 2006 în timpul ORM pentru banca Migros.

Banca a fost transferată din Daghestan la „incinerare” și înregistrată în Administrația Teritorială Principală a V-a controlată de comunitatea criminală, care conducea Alexandru Korneșov din personalul ofițerilor detașați ai FSB-ului Rusiei. Timp de doi ani a trebuit să comunic cu el pentru a tăia lin bandele și nu pentru a mai ridica, așa cum îi place mass-media să scrie, lupta cu „buldogii sub covor”. A fost prins imediat la banca Rodnik: nici măcar nu avea casă! Și cum s-a desfășurat acolo inspecția GTU-ului Băncii Rusiei și a Ministerului Afacerilor Interne?

Mai mult, autoritățile de supraveghere nu au putut să nu știe unde și cine „ard” banca, deoarece practic aceleași persoane apar peste tot, inclusiv în actele Băncii Rusiei. De exemplu, în băncile Myazin și Dvoskin - „Belkom”, „Falcone”, banca „Project Lending” și altele, un anumit Stepanova … Desigur, am vorbit cu ea în timpul interogatoriului. Ea a explicat că, dacă cooperează, va fi ucisă sau întemnițată și are copii. Din păcate, ne confruntăm cu această situație încă din prima zi.

Am tăiat bandele fără să atingem beneficiarii, nu a funcționat altfel - dacă le atingi și tu, atunci imaginează-ți ce resursă va cădea asupra ta de la patruzeci de instituții de credit care au „ars”. În principiu, am urmat același drum ca și Kozlov. Nu sunt un prost și înțeleg foarte bine că, cu cât zdrobesc mai mult bandele, cu atât coaliția lor este mai puternică: toată lumea este interesată să mă îndepărteze și, desigur, va merge imediat pe acoperișuri. Întrebarea era ce vor alege autoritățile înseși când va avea loc această luptă. Dar alegerea nu a fost în favoarea mea…

Au trecut 10 ani de la îndepărtarea mea: acum Ivan Myazin a fost arestat în legătură cu delapidarea a 3,2 miliarde de ruble de la Promsberbank, Alexey Kulikov a primit nouă ani și Evgheni Dvoskin este încă în libertate, iar asupra figurii lui aș dori să atrag atenția specială a cititorilor dumneavoastră.

Între FBI și FSB

Dvoskin este un bancher notoriu care este înrudit cu un întreg grup de bănci „arse” - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon și altele. În septembrie 2007, am primit o adeverință de la Finmonitoring, care confirma legătura acesteia cu operațiuni bancare ilegale și spălare de bani.

A fost un mare succes operațional să-și stabilească adevărata identitate. La urma urmei, Dvoskin era ceva de genul „Domnul X” pe piața financiară, el a apărut deja într-un moment în care rolurile liderilor erau de mult împărțite. Se știa că s-a născut la Odesa, în anii 70 a emigrat împreună cu mama sa America, iar în anii 2000 s-a trezit în Rusia. Grupul nostru cu Shantin a reușit să completeze punctele negre din biografia lui. S-a dovedit că Dvoskin a moștenit nu numai în Rusia, ci și în Statele Unite: FBI-ul îl căuta din motive similare - fraudă financiară, dar căutările au fost efectuate după numele lui de familie. Slusker … Am primit un dosar exhaustiv prin Interpol.

A devenit clar de unde venea legătura dintre Dvoskin-Slusker și „hoțul în lege”. Viaceslav Ivankov, cunoscut sub porecla Yaponchik - s-au cunoscut într-o închisoare americană, unde erau colegi de celulă. Cred că acesta nu a fost un accident: am date că Dvoskin a fost ceva de genul informator al serviciilor de informații americane. Atunci FBI va trimite o cerere de extrădare, dar Parchetul General al Federației Ruse nu va lua nicio decizie.

De asemenea, grupul nostru a reușit să stabilească că cetățenia rusă a lui Dvoskin este un fals, deși el neagă cu încăpățânare acest lucru. Dvoskin asigură că în anii 90 s-a înregistrat la Rostov și a primit un pașaport acolo. Dar înregistrarea în cartea casei - „Evgeny Vladimirovich Dvoskin” - a fost făcută în mod explicit din retrospectivă, deoarece la momentul înregistrării era încă Slusker. Și-a schimbat numele de familie abia în 2002. Doar că fata care l-a intrat acolo a uitat cumva că în anii 90 era Slusker.

A mai fost o martoră Tropinina, care a mărturisit că a făcut înregistrarea lui Dvoskin pentru bani. Pe baza cantității de probe strânse, în septembrie 2007, am reușit să obținem permisiunea de percheziție în casa bancherului, timp în care au fost ridicate un pistol și 70 de cartușe.

Până în noiembrie, se pregătea arestarea lui Dvoskin și Myazin, dar acoperișul lor în persoana lui Nikolai Aulov era legat de caz, Alexandra Bastrykina și Departamentul „M” al FSB al Rusiei, precum și, necunoscut anterior pentru noi, al 6-lea serviciu al Serviciului de Securitate Internă al FSB al Rusiei.

Mișcarea lui Bastrykin

De la Dvoskin, președintele UPC al Rusiei, Bastrykin, a făcut o victimă să ne îndepărteze pe mine și pe Shantin și să facă politică cu Aulov, care dorea să preia postul de ministru al Afacerilor Interne al Federației Ruse, și alți generali care sufereau de scaune și scalpilor.

Pe 26 noiembrie 2007, din biroul lui Shantin, au sechestrat brusc cazul pe malurile Daghestanului unde a fost reținut Dvoskin și au luat și materiale pentru percheziția casei sale și toate probele materiale. Sechestrarea a fost efectuată de forțele speciale ale FSB, reprezentanți ai sediului din Moscova al UPC și mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. În raportul lui Shantin, puteți citi că aceste materiale au fost practic confiscate de la noi. cu forta.

Raportul lui Shantin a fost trimis lui Alexander Bastrykin, în 2007 el a fost președintele Comisiei de anchetă din cadrul Procuraturii Federației Ruse. Bastrykin era responsabil de caz Alexander Sharkevici, în cadrul căreia au fost ridicate actele.

Cine este Sharkevich? în 2007, încă nu știam răspunsul la această întrebare. A lucrat sub pseudonimul Solovyov, pe lângă Nurgaliev, un cerc foarte restrâns de oameni știa despre sarcinile sale reale: sub masca unui ofițer de aplicare a legii corupt, a lucrat pentru a demasca corupția în cele mai înalte autorități, printre altele, a dezvoltat „spăla” bănci și era subordonat direct al ministrului de interne.

Dvoskin l-a acuzat pe Sharkevich de extorcare de bani, pe care se presupune că trebuia să-l împărtășească cu grupul nostru „bancar”. Bastrykin a luat partea mafiei.

La proces, juriul nu a crezut versiunea lui Dvoskin și l-a achitat pe Alexander Sharkevich, dar cineva avea nevoie de el să se așeze, iar locotenent-colonelul a fost acuzat dintr-un motiv ridicol - deținerea de muniție pentru arma de atribuire, pe care a primit-o pentru prevenirea unui terorist. atac în centrul Moscovei.

La proces, Sharkevich nu a confirmat cuvintele lui Dvoskin despre legătura lui cu mine și Gennady Shantin. Dar în 2008, conform declarației șefilor „Inkredbank” din Moscova, Chuvilin și Gorbuntsov împotriva mea și a colegului meu Alexandra Nosenko cu toate acestea, a fost deschis un dosar penal în care Dvoskin a fost martor.

Aș dori să spun, de asemenea, despre rolul FSB în acest proces: din momentul în care Dvoskin a început să depună mărturie împotriva lui Shantin, a căzut sub protecția statului și a fost angajat în protecția sa. Ivan Tkaciov - șef adjunct al Serviciului 6 al Serviciului de securitate internă al FSB al Rusiei. Și apoi Tkaciov se va „aprinde” în conversațiile lui Chuvilin. În mai 2008, bancherul s-a plâns șefului adjunct al Departamentului „M” al FSB al Rusiei Igor Nikolaevcă Ivan Ivanovici îl obligă să comită acțiuni împotriva mea și a lui Nosenko. Conversația a fost înregistrată în timpul ORM.

Este mafia nemuritoare?

Drept urmare, Nosenko și cu mine am ajuns în închisoare, grupul „bancar” a fost distrus, toate evoluțiile noastre operaționale au fost îngropate, la fel ca dosarele penale. Dvoskin a anulat decizia instanței de a-și invalida cetățenia și a reușit să facă o escrocherie cu Genbank Crimeea, care a rămas cu o gaură de 15 miliarde de ruble. Presa federală a scris că Banca Centrală a încercat să împiedice cumva extinderea rețelei băncii în Crimeea din cauza reputației acționarului său Dvoskin, dar legăturile politice ale bancherului au prevalat. Cu toate acestea, nu cred că Banca Rusiei nu poate face ceva, doar că toată lumea are o cotă.

Partea bancherilor negri este susținută de diverși beneficiari ai căror bani circulă prin sistem. Resursa, s-ar putea spune, este nelimitată și nimeni nu vrea să schimbe modelul economic. Revocarea licențelor de la bănci este doar o recunoaștere a faptului că nu există supraveghere, control și toată lumea este interesată de acest lucru la nivel de stat. De unde altcineva ar mai lua numerar, case, iahturi și proprietăți imobiliare în străinătate?

Desigur, într-un articol nu pot spune totul în detaliu, dar vreau să public o serie de cărți despre realitatea rusă reală. Mozaicul în sine va rămâne împreună și va evidenția pe cei care au strigat cel mai tare despre arestarea mea ca o luptă împotriva corupției”.