Atenție, Bitcoin: cele mai populare scheme de pariuri pe criptomonede

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 16:15

Cum funcționează cele mai populare scheme de cablare pentru cumpărarea și vânzarea de criptomonede.

După ce a depășit cu ușurință marca psihologică de 10 mii de dolari, bitcoin a sărit aproape imediat nivelul de 11 mii, ulterior, totuși, ușor corectat. În timp ce analiștii și finanțatorii se întreabă cât va dura o astfel de decolare amețitoare, cum este susținută și dacă Bitcoin va deveni o amenințare pentru economia globală, escrocii au degetul pe puls.

Phishing de pe site-uri false

Numeroase site-uri false de schimburi de criptomonede și servicii de schimb de bitcoin sunt una dintre modalitățile dovedite prin care infractorii cibernetici se îmbogățesc. Schimbând o literă din adresa URL, ei creează clone false de resurse de Internet pe care puteți stoca sau schimba bitcoini, eteri și alte criptomonede.

Scopul phisher-ilor este să fure informații de înregistrare sau să forțeze un utilizator să facă tranzacții cu o criptomonedă, care va ajunge în portofelele fraudilor.

Motoarele de căutare adesea nu verifică dacă un site este real sau o clonă a acestuia. Drept urmare, resursele de phishing apar în rezultatele căutării (anunțuri contextuale care sunt afișate deasupra rezultatelor căutării. - Ed.) și sunt făcute clic pe acestea de un număr mare de utilizatori.

Aceasta, de exemplu, arată ca o resursă de portofel de phishing pentru criptomoneda Etherium ("ether") situată la o adresă care are o eroare în numele său ("wallt" în loc de "portofel").

© Myetherwallt Site fals myetherwallt.com

Și iată o reclamă pentru o altă clonă de portofel frauduloasă cu adresa myethlerwallet [.] Eu. Interesant este că apare în rezultatele căutării chiar deasupra site-ului oficial al portofelului Etherium, MyEtherWallet.com.

Publicitatea contextuală a site-ului fals myethlerwallet.eu

Piramide și depozite Bitcoin

Cei care au deja o anumită cantitate de criptomonedă și dorința de a o crește sunt vizați de creatorii structurilor MLM. Se oferă să investească bitcoini punându-i pe un depozit și promit randamente mari - de exemplu, două până la trei procente pe zi.

Unul dintre cele mai recente proiecte de acest gen este Trinity, care s-a lansat în această vară. Timp de aproximativ trei luni, serviciul a plătit în mod regulat bani, atrăgând clienți printr-un program de recomandare: dobânda la depozit putea fi crescută în detrimentul persoanelor atrase.

„Ca urmare, Trinity s-a prăbușit, fiind un exemplu de piramide clasice care au fost utilizate anterior în alte sisteme, iar acum au început să fie aplicate criptomonedei”, notează Evgeny Kaminsky, fondatorul Cryptomir, un comerciant și miner de criptomonede.

© USI Tech USI Tech Bitcoin Investment Platform

Prin Skype și portofelul Qiwi

Un fraudator negociază cu un potențial cumpărător pentru a vinde bitcoini folosind un portofel Qiwi. Vânzătorul cere să deschidă Skype și să arate ecranul portofelului, aparent pentru a se asigura că există bani acolo. Mai departe, sub orice pretext (de exemplu, pentru a verifica funcționarea sistemului), el cere să genereze un voucher.

„Codul generat este afișat pe ecran, iar în timp ce atacatorul convinge clientul, el activează acest cod în portofel, iar cumpărătorul pierde imediat bani”, explică Kaminsky.

© RIA Novosti Site-ul web al sistemului electronic de plată QIWI

Circuit triplu

De regulă, vânzătorul de bitcoin nu participă la schema triplă - doar fraudatorul și victima sa interacționează. De regulă, un înșelator vinde un produs popular pe Internet, de exemplu un iPhone, la un preț prea mic. Vânzătorul cere o plată în avans pe card, dar nu își dă cardul de credit, ci vânzătorul de bitcoin, care, la rândul său, așteaptă bani de la fraudator pentru criptomoneda.

Drept urmare, vânzătorul de bitcoini primește un ordin de plată, fraudatorul primește bitcoini, iar persoana care a vrut să plătească iPhone-ul rămâne fără nimic.

În 99% din cazuri, un vânzător de bitcoin nu știe că primește bani de la o terță parte. Dar cumpărătorul înșelat scrie o declarație la poliție special pentru el - la urma urmei, există datele cardului pe care a transferat banii.

„Miniere în nor”

O altă înșelătorie bitcoin este minarea în cloud. De fapt, vă permite să minați criptomonede fără hardware și software, închiriind putere de calcul pentru o anumită sumă.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

„Cloud mining-ul este 90% fraudulos. Astfel de site-uri dau acces la un contor care se presupune că reflectă procesul de mining, dar atunci când încerci să retragi ceva, apare o „problema tehnică” sau sunt creditați bănuți în contul clientului”, explică criptomoneda. comerciant.

De regulă, numai producătorii de echipamente pentru minarea criptomonedelor, precum Bitmain, pot oferi serviciul de „mining în cloud” corect. Aceasta este afacerea lor secundară și chiar au capacitate liberă, pe care o oferă spre închiriere.

Divorț de stradă și crimă

Interesul pentru criptomoneda este atât de mare încât o folosesc și escrocii stradali. Așadar, în octombrie, în Obninsk, un locuitor local a cumpărat două „bitcoins” din mâinile sale, plătind o mie de ruble pentru ele. Vânzătorii i-au spus clientului credul că bitcoinii „devin tot mai scumpi și în noiembrie poți câștiga câteva mii din rata lor”.

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Suvenir criptomoneda bitcoin în Centrul MaRSe Bitcoin din Moscova

Experții subliniază că în prezent nu există „echivalente” fizice cu bitcoin. Puteți cumpăra numai suveniruri sau monede de colecție cu imaginea ecusonului său. La un moment dat, s-au făcut încercări de a face bitcoini „tangibile”.

Așa a apărut Casascius - monede în care este încorporată o bucată de hârtie cu o cheie criptografică acoperită cu o hologramă. Acest cod a permis accesarea portofelului și utilizarea denumirii. Totuși, când creatorii au avut probleme cu legislația, proiectul a fost închis.

Vânătoarea de criptomonede se transformă în racket deschis. La mijlocul lunii noiembrie, în centrul Moscovei, unui bărbat i-au fost furați bitcoini în valoare de 15 milioane de ruble. Când proprietarul criptomonedei a transferat-o din contul său electronic în contul cumpărătorului, iar participanții la întâlnire au așteptat confirmarea transferului, vânzătorul era pe cale să ridice numerarul. Dar deodată șase bărbosi au intrat în birou și, amenințăndu-se cu violență, au luat un pachet cu bani. Ulterior s-a dovedit că părțile nu au semnat niciun document privind tranzacția.