Financial Intelligence a estimat volumul economiei subterane din Rusia la 20 de trilioane ₽

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 16:15

Volumul economiei subterane din Rusia a depășit anul trecut 20 de trilioane de ruble. și a însumat aproximativ 20% din PIB-ul țării, reiese din estimarea preliminară a Rosfinmonitoring, care a fost revizuită de RBC.

Volumul economiei tenebre din Rusia este în scădere: în 2018 este egal cu aproximativ 20% din PIB-ul țării față de 28% în 2015-2016, reiese din evaluarea anuală a Rosfinmonitoring (inteligență financiară), pe care departamentul o trimite către Ministerul Afacerilor Interne.

Evaluarea este dată în proiectul de document al Rosfinmonitoring, care analizează nivelul de conformitate a Rusiei cu recomandările FATF (Grupul internațional pentru Dezvoltarea Măsurilor Financiare de Combatere a Spălării Banilor), RBC are proiectul. Autenticitatea sa a fost confirmată de o sursă din Rosfinmonitoring.

• În 2016, economia subterană a reprezentat 28,3% din PIB, sau 24,3 trilioane de ruble.
• În 2017, volumul economiei subterane, conform Rosfinmonitoring, a scăzut cu aproape 8 puncte, la 20,5% din PIB (18,9 trilioane de ruble).
• Potrivit estimărilor preliminare, în 2018 economia subterană a reprezentat aproximativ 20% din PIB.

20 de trilioane - mult sau puțin

Economia subterană din Rusia, conform Rosfinmonitoring, este de peste 20 de trilioane de ruble. Aceasta este mai mult decât cheltuielile întregului buget federal pentru 2019 (18 trilioane de ruble), de trei ori mai mult decât veniturile anuale ale Gazprom (6,5 trilioane de ruble în 2017), mai mult de o treime din toate veniturile monetare ale rușilor în 2018 (57)., 5 trilioane de ruble).

Poate că scăderea bruscă a economiei subterane din 2017 este asociată nu numai cu o reducere reală a activității ascunse și ilegale, ci și cu o schimbare a metodologiei de monitorizare Rosfin (o parte a economiei subterane a încetat să fie considerată astfel). Totodată, însuși Rosfinmonitoring constată că în ultimii ani, volumul fondurilor suspecte retrase în străinătate a „scăzut semnificativ”, iar afluxul de fluxuri financiare umbră din străinătate a „scăzut și el în mod semnificativ”.

Ce ia în considerare Rosfinmonitoring

Documentul nu oferă o metodologie pentru evaluare. Dar Rosfinmonitoring, printre altele, include în economia subterană:

• importuri gri (import de mărfuri cu taxe de import mai mici din cauza declarației inexacte),
• ascunderea veniturilor din plățile fiscale și vamale,
• plata salariilor gri.

În plus, Rosfinmonitoring observă că agenții economici ilegali folosesc în mod activ activități economice străine fictive pentru a transfera veniturile din infracțiuni în străinătate. „Fondurile sunt retrase în străinătate conform schemelor complexe organizate, folosind pentru stratificarea și tranzitul fluxurilor financiare multe conturi ale firmelor „de o zi” deschise în diferite bănci. Transferurile în străinătate se efectuează în principal sub pretextul tranzacțiilor de comerț exterior pentru furnizarea de bunuri sau cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare”, scrie serviciul special. RBC a trimis o solicitare oficială către Rosfinmonitoring.

Ce este economia subterană (precum și economia neobservată/ascunsă/informală)

Conceptul de economie subterană este uneori confundat cu conceptul de economie neobservată. Acesta din urmă este mai larg; Potrivit lui Aleksey Ponomarenko, directorul Institutului Internațional HSE pentru Educație Statistică Profesională, acesta include:

• economia ascunsă (producția legală care este ascunsă de impozitare și proceduri administrative, de exemplu, utilizarea informală a lucrătorilor în construcția unei case);
• producție criminală (de exemplu, droguri, comerț ilegal cu arme, prostituție);
• producția informală (ex. „economia de garaj”, vânzarea legumelor cultivate pe piață fără nicio înregistrare de activitate);
• producție pentru consum propriu.

Rosfinmonitoring, cel mai probabil, ia în considerare prima și a doua componentă, dar producția informală nu - acestea sunt, de exemplu, producția „garaj”, plăți în numerar între vânzători și cumpărători, a spus Simon Kordonsky, profesor la Școala Superioară de Economie. Dacă adăugăm economia informală, aceasta va adăuga cel puțin 10% din PIB economiei subterane, conform Rosfinmonitoring, estimează Kordonsky.

„Putem estima câți oameni părăsesc statul într-o măsură sau alta în sferele pe care statul le consideră economia subterană. Pentru angajarea cu normă întreagă, este de aproximativ 20 de milioane de cetățeni în vârstă de muncă, iar pentru angajarea cu normă parțială, este imposibil de numărat. Din punctul nostru de vedere, aproximativ 10 milioane de cetățeni apți pot fi în astfel de relații facultative din umbră”, a spus RBC Kordonsky.

Principalul factor care determină amploarea economiei subterane din Rusia este corupția, precum și reglementările guvernamentale excesive și taxele mari, din care afacerile caută să „meargă în umbră” și să plătească salariile în plicuri, spune Yuliy Nisnevich, director de cercetare al instituției. Laboratorul de politici anticorupție HSE.

După cum au estimat Rosstat și FMI

Rosfinmonitoring citează și date Rosstat privind economia subterană: conform lui Rosstat, în 2017 dimensiunea economiei tenebre era de aproximativ 16%. Rosfinmonitoring subliniază că Rosstat utilizează de obicei o estimare a veniturilor din activități economice ascunse și neoficiale permise de lege pentru a calcula ponderea economiei subterane. Adică Rosstat ia în considerare totul (economia ascunsă, economia informală), cu excepția afacerilor ilegale.

În ianuarie 2018, FMI a publicat un studiu trans-național în care a estimat volumul economiei subterane în diferite țări din 1991 până în 2015. În același timp, FMI nu a inclus în evaluarea sa și activitățile ilegale sau criminale. Nivelul economiei subterane din Rusia s-a dovedit a fi mult mai mare decât estimările oficiale - 33,7% din PIB în 2015 - și peste media pentru 158 de țări (27,8%). În țările dezvoltate, indicatorul s-a dovedit a fi în 10% din PIB (în Canada - 9,4%, în Germania - 7,8%, în Japonia - 8,2%, în SUA - 7%). Totodată, indicatorul rus s-a dovedit a fi comparabil cu Venezuela (33,6%), Pakistan (31,6%), Egipt (33,3%).

Potrivit estimărilor Rosstat la sfârșitul lunii septembrie 2018, 14,9 milioane de persoane sunt angajați informal în economia rusă (20,4% din numărul total de angajați). Iar așa-numitul salariu ascuns (salariile în plicuri și în sectorul neoficial) s-au ridicat la 11,8% din PIB în 2017 (aproximativ 10,9 trilioane de ruble).

Verificare la fiecare zece ani

Rosfinmonitoring finalizează în prezent pregătirile pentru cea de-a patra rundă a evaluării FATF. Experții organizației evaluează conformitatea tehnică a țării cu recomandările FATF și eficiența activității statului în combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Pe baza rezultatelor evaluării, experții internaționali vor determina măsura în care Rusia a atins obiectivele FATF. Pe baza rezultatelor evaluării anterioare din 2008, experții FATF au identificat o serie de deficiențe (inclusiv transparența inadecvată a informațiilor privind beneficiarii efectivi), care au condus la monitorizarea periodică a Rusiei.

Alexander Zakharov, partener al Paragon Advice Group, consideră că din punct de vedere al evaluărilor formale, Rusia va primi o evaluare aproape de excelentă. „Cu toate acestea, situația geopolitică, precum și cazurile în care este implicată Rusia, pot afecta evaluarea de ansamblu”, spune el, citând exemplul „Laundromatului rusesc” (o operațiune de spălare umbrită care implică Moldova și Letonia), tranzacții în oglindă. a sucursalei ruse a Deutsche Bank, spălare de bani prin banca daneză Danske.

Autori: Maxim Solopov, Iulia Starostina, Ivan Tkachev